EUA: Moeda virtual é vulnerável à lavagem de dinheiro, diz Justiça
https://cresceweb.blogspot.com/2014/02/moeda-virtual-e-vulneravel-lavagem-de.html
Departamento de Justiça diz que serviços não têm controles adequados.
Legisladores americanos discutem moeda virtual nesta segunda-feira (18).
Muitos serviços de moeda virtual não têm os controles adequados para evitar lavagem de dinheiro e impedir que criminosos infrinjam as leis norte-americanas, segundo discurso de uma autoridade do Departamento de Justiça dos Estados Unidos que será feito a legisladores nesta segunda-feira (18).
"Muitos ainda estão lutando para implementar medidas apropriadas antilavagem de dinheiro, assim como programas de diligência e para conhecer seus consumidores", disse Mythili Raman, procurador assistente geral da divisão criminal do Departamento de Justiça, em discurso preparado antes de um painel no Senado norte-americano.
"Como membros da comunidade financeira dos EUA, os serviços de moeda virtual podem e devem se proteger da exploração por parte de criminosos e terroristas ao implementar medidas contra a lavagem de dinheiro e controles de conhecimento dos consumidores."
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As moedas virtuais ou dinheiro digital estão ficando cada vez mais populares como novas ferramentas para a compra de bens e serviços.
Elas não são reguladas por qualquer banco central. Também têm sido usadas em alguns países com instabilidade financeira como moeda alternativa.